Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОРТ"
код за ЄДРПОУ 31744061,
місцезнаходження: УКРАЇНА, 03049, м. Київ, Солом'янський, м. Київ, вул. Лукашевича, 15-А,
міжміський код та телефон: (044) 3710235, 3710235
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://evroport.pat.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
,
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді проведені чергові загальні збори
Дата зборів 23.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Порядок денний: 1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту . 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р. 7.Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 8.Обрання членів Правління Товариства. 9.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в нових редакціях. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів. 12. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звітний період. 13. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів Рішення зборів: Обрати Голову Загальних Зборів Акціонерів Товариства Голову Правління- Рязанцева Сергія Мироновича. Обрати секретарем Загальних Зборів Акціонерів Товариства члена Правління Мицик Ольгу Юріївну, обрати лічильну комісію. Затвердити регламент Загальних Зборів Акціонерів Товариства. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердити звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2017 рік. Затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Припинено повноваження Правління Товариства у складі: Голова правління Рязанцев Сергій Миронович, члени Правління Мицик Ольга Юріївна, Мікулець Ирина Михайлівна. Рішеням зборів призначені на 3-річний строк: Голова правління Рязанцев Сергій Миронович, члени Правління: Мицик Ольга Юріївна та Погурська Аліна Віталіївна .Затвердити нову редакцію Статуту в зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства. Затвердити Положення в нових редакціях. Затвердити умови цивільно-правового договору для укладення з членами Правління Товариства..Обрати Голову Правління Рязанцева Сергія Мироновича особою, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства Затвердити Протоколи засідань Правління Товариства за звітний період. Надано згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та повноваження на укладання (підписання) значних правочинів Голові Правління Товариства - Рязанцеву Сергію Мироновичу або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Правління. Гранична сукупність вартості правочинів 100 000 тис. грн..
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося