Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний: 1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту . 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р. 7.Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 8.Обрання членів Правління Товариства. 9.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в нових редакціях. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів. 12. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звітний період. 13. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів Рішення зборів: Обрати Голову Загальних Зборів Акціонерів Товариства Голову Правління- Рязанцева Сергія Мироновича. Обрати секретарем Загальних Зборів Акціонерів Товариства члена Правління Мицик Ольгу Юріївну, обрати лічильну комісію. Затвердити регламент Загальних Зборів Акціонерів Товариства. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердити звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2017 рік. Затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Припинено повноваження Правління Товариства у складі: Голова правління Рязанцев Сергій Миронович, члени Правління Мицик Ольга Юріївна, Мікулець Ирина Михайлівна. Рішеням зборів призначені на 3-річний строк: Голова правління Рязанцев Сергій Миронович, члени Правління: Мицик Ольга Юріївна та Погурська Аліна Віталіївна .Затвердити нову редакцію Статуту в зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства. Затвердити Положення в нових редакціях. Затвердити умови цивільно-правового договору для укладення з членами Правління Товариства..Обрати Голову Правління Рязанцева Сергія Мироновича особою, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства Затвердити Протоколи засідань Правління Товариства за звітний період. Надано згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та повноваження на укладання (підписання) значних правочинів Голові Правління Товариства - Рязанцеву Сергію Мироновичу або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Правління. Гранична сукупність вартості правочинів 100 000 тис. грн.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Протягом звітого року позачергові загальні збори не скликалися	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	Протягом звітого року позачергові загальні збори не скликалися

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні