| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний: 1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Звіт Голови правління Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Голови правління Товариства. 4.Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014р. 6.Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 7.Припинення повноважень члена Правління та обрання нового члена Правління Товариства. 8.Затвердження умов цивільно-правового договору що укладатиметься з членом Правління, визначення особи, уповноваженої на його підписання від імені Товариства 9.Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорівОсоби, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Правління. Результати розгляду питань порядку денного: Затвердити Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік.. Затвердити Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014р. Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2014 рік Затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.Припинено повноваження члена Правління Машкіної Л.А., обрано членом Правління на 3 роки Теплюка Віталія Володимировича. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, значних правочинів, (в т.ч. ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
22.08.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Про відчуження (продаж) належних на праві власності Товариству корпоративних прав (часток у розмірі 100% статутних капіталів) приватного підприємства «ГЛОРІЯ» (код ЄДРПОУ 32566978) і приватного підприємства «СВІТЛАНА І В» (код ЄДРПОУ 31799110) та укладення відповідних договорів купівлі – продажу. 4.Про надання повноважень Голові правління на підписання від імені Товариства Договорів про відчуження (продаж) корпоративних прав (часток) в ПП «ГЛОРІЯ», ПП «СВІТЛАНА І В» та визначення їх умов. 5.Про підтвердження повноважень Голови правління щодо участі від імені Товариства в загальних зборах товариств, які створені за участю Товариства, прийняття рішень від імені власника щодо управління (в т.ч. відчуження) корпоративними правами та статутним капіталом, іншим майном підприємств та інших суб’єктів господарювання, в яких Товариство є акціонером/учасником/власником/засновником. 6.Про схвалення рішень Правління, прийнятих в 2015 році. Результати розгляду питань порядку денного: Уповноважити Голову правління на підписання від імені Товариства Договорів про відчуження (продаж) корпоративних прав (часток) в ПП «ГЛОРІЯ», ПП «СВІТЛАНА І В» та на визначення всіх їх умов на його розсуд. Підтвердити повноваження Голови правління щодо участі від імені Товариства в загальних зборах товариств, які створені за участю Товариства, прийняття рішень від імені власника щодо управління (в т.ч. відчуження) корпоративними правами та статутним капіталом, іншим майном підприємств та інших суб’єктів господарювання, в яких Товариство є акціонером/учасником/власником/засновником.Схвалити рішення Правління, прийнятих в 2015 році. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|